【抓了多少金融高管,金融界高管】

又一批跑路平台高管被捕

1、新联在线相关嫌疑人已被逮捕 。高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪 、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪 ，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕
。礼德财富法人已被警方抓获。法人郑某森于9月14日被警方抓获
，高管诸某萍等3名嫌疑人于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕 。

2
、已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。新联在线相关嫌疑人已被逮捕 高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪 、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕 ，警方现已冻结涉案账号18个，冻结涉案资金1291余万元
。

3、宣布于2020年12月25日前完成兑付的余盆网再起波澜
，11月4日，余盆网发布公告称 ，余盆网实际控制人覃丽昀已跑路失联
， 此前承诺的每个月25号兑付也只进行了一期，请各位投资人尽快报警。

4
、分投趣项目在5月初预警 ，后领导人被捕
，项目方资产被掏空，暗示项目存亡期不长 。0版本重启后 ，出现黑客盗币事件
，项目方声称被盗，但投资者已识破其套路
。项目方再次上线代币 ，投资者仍难逃被割命运。火必高管被警方带走调查
，涉及人力、研发 、财务等多个部门，有员工接到紧急通知要求出境 。

5
、高管 ，试用期觉得不合适后，他都是指示给安排其他工作岗位
，再给人家一个机会，认为“是我们找人家来的 ，不一定真的不行
，也许是还没适应，让人家这么走了是我们不负责任 ”
。 宽于待人的同时 ，是严于律己。

震动金融圈,又一位银行高管栽了!12位银行高管获刑录:受贿总额1.32亿,两...

银行高管反腐力度加大
，12位银行高管因受贿获刑，总额达32亿 银行高管反腐持续进行 近期 ，中纪委通报了工商银行上海分行党委书记、行长顾国明涉嫌严重违纪违法
，正在接受纪律检查和监察调查 。这再次显示了国家对银行高管反腐的决心和力度
。

涉案27亿元!大连华讯12名高管被深圳警方逮捕,警方的调查结果是什么...

1 、时间：2月28日晚，深圳龙岗警方对大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯
”）进行了突击查办。措施：警方对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚假广告罪采取了刑事强制措施 。目前 ，经检察机关依法批准
，警方已对包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕
。

2
、大连华讯究竟出了什么问题，外界也是十分关注。据深圳龙岗警方发布消息 ，警方突击该公司，抓获147名嫌疑人 。
，他们涉嫌诈骗和虚假广告罪，其中包括董事长在 ，这次涉案金额高达27亿元。这家公司成立于2000年
，当时注册资本4608万元人民币
。这家是一家综合性企业，经营范围很广 ，有证券投资咨询业务等。

3、大连华讯12名高管被深圳警方逮捕
，被捕的原因是涉嫌诈骗和虚假广告罪 。俗话说隔行如隔山，这让很多想投资理财的小白 ，不得不相信一些投资大师或是投资软件的广告
。但行外人看不出门道
，只有内行人知道到底咋回事。

4 、深圳龙岗警方2月28日发布消息称，龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司 ，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施
，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕 。

2024年哪些催收机构被抓?

1
、年1月24日，宁波市公安局组织多地公安机关 ，出动300余名警力，抓获公司股东、高管 、组长
、催收员在内的犯罪嫌疑人119名
，采取刑事强制措施114名，捣毁软暴力催收窝点4个
。重庆信盟科技发展有限公司 该公司作为马上消费金融的外包催收公司 ，被警方带走调查
，主要涉及个人信息安全保护问题。

2、京东金融联合公安机关成功打击了“反催收”黑产团伙 。具体成果和行动如下：专项打击行动：2024年1月，湖北省云梦县公安局在武汉 、云梦两地同步开展收网行动 ，针对从事“反催收/代理维权/债务协商/债务优化 ”的黑灰产团伙进行打击
。此次行动查获涉案人员40余名
，扣押大量伪造印章和涉案资料。

3、鑫龙花确实被监管了 。2024年底国家金融监管部门对多家网贷平台展开专项整治，鑫龙花因高利率和暴力催收问题被列入重点整顿名单
。目前该平台已下架所有借款产品 ，官网只能办理还款业务。这事其实早有苗头
，去年就有不少网友投诉鑫龙花的砍头息和通讯录轰炸 。现在国家出手整顿是好事，至少能保护借款人权益。

4
、年1月 ，湖北省云梦县公安局集结大批警力在武汉、云梦两地对从事“反催收/代理维权/债务协商/债务优化”的黑灰产团伙开展同步收网
，查获违法机构管理层和业务骨干等涉案人员40余名，扣押伪造的全国各地三甲医院和肿瘤医院印章共99枚 、制作印章的设备一台和大批涉案资料
。

烟台银行弊案调查

1
、弊案调查情况 高管涉案：烟台银行董事长庄永辉等多名高管因涉嫌金融诈骗和行贿受贿被警方批捕。波及范围：此案不仅涉及银行内部多名员工 ，还波及到大股东华电集团，后者将持有的73亿股股份挂牌转让 。协助调查人数：公安局带走17人协助调查
，检察院带走21人，其中部分人已正式逮捕 ，涉及渎职罪
。

2、年6月初
，烟台银行的高层震荡不断，董事长庄永辉等多名高管已被警方批捕 ，涉嫌金融诈骗和行贿受贿。同时
，原股东德州扒鸡集团的副董事长陈远东的董事职务审议中，其辞去烟台银行职位的议案也在进行中 。据报道 ，公安局已带走17人协助调查
，检察院则带走21人，其中部分人已正式逮捕 ，涉及渎职罪
。

3 、另一备受关注的烟台银行原股东德州扒鸡集团的前任副董事长陈远东
，其辞去烟台银行董事职务的议案也将一同审议。烟台银行此次有数十人在接受调查 。公安局和检察院分别办案，迄今为止 ，公安局带走17人协助调查，案由主要是金融诈骗
、行贿受贿
。检察院带走21人
，其中数人已被正式逮捕，涉及渎职罪。